چک کردن ولت و تشخیص تتر تمیز
آدرس کیف پول را وارد کن تا ببینی پولش از کجا آمده، به تحریم، هک، میکسر یا کلاهبرداری وصل است یا نه و با کدام صرافیها در ارتباط است. رایگان و بدون ثبتنام.
- تحریم‌ها (OFAC)
- تتر بلوکه‌شده
- میکسرها
- هک و کلاهبرداری
- قمار
- صرافی‌های ایرانی و خارجی
تتر تمیز و تتر کثیف یعنی چه؟
تتر خودش تمیز یا کثیف نمیشود؛ هر واحد تتر مثل بقیه است. چیزی که فرق میکند تاریخچه‌ی آدرس‌هاست. همه‌ی تراکنش‌ها روی بلاک‌چین عمومی ثبت می‌شوند، پس میشود دنبال کرد پولی که به یک آدرس رسیده از کجا آمده است.
وقتی کسی می‌گوید «تتر کثیف»، منظورش تتری است که از منبع غیرقانونی یا پرخطر آمده یا در آدرسی است که به چنین منبعی وصل است: آدرسهای تحریم‌شده، پول هک‌ها و کلاهبرداری‌ها، میکسرها، بازارهای دارک‌وب و سایت‌های قمار. «تتر تمیز» یعنی در مسیر پول، ارتباط معناداری با این منابع دیده نمیشود.
- تتر ممکن است مسدود شود
- شرکت Tether میتواند تتر هر آدرسی را در شبکههایی مثل ترون و اتریوم مسدود کند. تتری که مسدود شود دیگر قابل انتقال نیست.
- صرافیها واریز را بررسی می‌کنند
- واریزی که از آدرس پرخطر بیاید ممکن است نگه داشته شود، منشأش پرسیده شود یا حساب محدود شود.
- گیرنده‌ی بی‌خبر هم گرفتار میشود
- کسی که در معامله‌ی همتا به همتا (P2P) تتر کثیف گرفته، معمولاً از ماجرا خبر ندارد، ولی دردسرش با خود اوست.
سطح‌های ریسک چه می‌گویند؟
هر بررسی امتیازی از ۰ تا ۱۰۰ میدهد که روی حلقه‌ی نتیجه دیده میشود، با یکی از چهار سطح ریسک. خلاصه‌ی نتیجه همیشه به زبان ساده می‌گوید چه کار کنی؛ این جدول همان را یک‌جا نشان میدهد.
| سطح | یعنی | چه کنم؟ |
|---|---|---|
| کم‌خطر | ارتباط معناداری با منابع پرخطر دیده نشد، یا منبع پرخطر آن‌قدر دور است که اثری ندارد. | گرفتن تتر از این آدرس کم‌خطر است. |
| ریسک متوسط | پول این آدرس با چند واسطه به منابع پرخطر می‌رسد. | برای مبلغ زیاد، منشأ پول را از فرستنده بپرس. |
| پرخطر | بخش قابل توجهی از پول از منابع پرخطر آمده، یا آدرس به آن‌ها خیلی نزدیک است. | بهتر است از این آدرس تتر نگیری. |
| بسیار پرخطر | آدرس خودش در فهرست تحریم، میکسر یا هک است، یا مستقیم به چنین آدرسی وصل است. | از آن پول نگیر و چیزی به آن نفرست. |
این بررسی چطور کار میکند؟
تراکنش‌های آدرس خوانده میشود
همه‌ی تراکنش‌های عمومی آدرس در شبکهای که انتخاب کرده‌ای: از کجا پول گرفته، به کجا فرستاده و با چه آدرس‌هایی بیشترین معامله را داشته است.
مسیر پول دنبال میشود
آدرس‌هایی که با آن معامله کرده‌اند و آدرسهای پشت سرشان، تا چند قدم عقب‌تر، با فهرست‌های تحریم (مثل OFAC آمریکا)، فهرست سیاه صادرکننده‌های استیبل‌کوین مثل Tether و Circle، میکسرها و گزارش‌های هک و کلاهبرداری مقایسه می‌شوند.
ریسک سنجیده میشود
هر منبع پرخطر بسته به نوعش، مبلغی که جابهجا شده و فاصله‌اش اثری روی امتیاز دارد؛ هرچه دورتر، اثرش کمتر. نتیجهی هر آدرس تا یک ساعت نگه داشته میشود، پس بررسی دوباره در این فاصله همان جواب را فوری میدهد.
کی آدرس را چک کنیم؟
- پیش از خرید تتر از فروشنده‌ی همتا به همتا (P2P) یا در گروه‌های تلگرامی.
- وقتی برای کالا یا خدمتی تتر می‌گیری و مبلغ زیاد است.
- پیش از فرستادن پول به آدرسی که نمی‌شناسی.
- وقتی واریزی‌ات در صرافی متوقف شده و میخواهی بدانی پولش از کجا آمده.
این بررسی چه چیزی را نمی‌گوید؟
- ریسک پایین تضمین نیست؛ یعنی در داده‌های عمومی همین لحظه چیز نگران‌کننده‌ای پیدا نشد.
- بررسی درباره‌ی آدرس است، نه شخص. آدرس یک صرافی پول هزاران کاربر را جابهجا میکند و تقریباً همیشه چند قدم دورتر به منبع پرخطری می‌رسد.
- نتیجه نظر حقوقی نیست و تصمیم صرافیها درباره‌ی یک واریز را پیش‌بینی نمی‌کند.
سوالات پرتکرار
چطور بفهمم تتری که گرفته‌ام تمیز است؟
آدرسی را که تتر از آن آمده، یعنی آدرس فرستنده و نه آدرس خودت، در همین صفحه وارد کن و شبکه‌اش را انتخاب کن. آدرس فرستنده در جزئیات تراکنش کیف پولت یا در کاوشگر همان شبکه (مثل Tronscan برای ترون و BscScan برای BSC) آمده است. نتیجه می‌گوید پول آن آدرس به تحریم، هک، میکسر یا کلاهبرداری وصل است یا نه، و چقدر نزدیک. آدرس خودت را هم می‌توانی بررسی کنی تا ببینی پولی که تا حالا گرفته‌ای از کجا آمده.
چک کردن ولت در این صفحه رایگان است؟
بله، رایگان و بدون ثبتنام است. فقط برای جلوگیری از سوءاستفاده، تعداد بررسیها در هر دقیقه و هر ساعت محدود است؛ اگر به حد رسیدی، چند دقیقه بعد دوباره امتحان کن.
کدام شبکهها را میشود بررسی کرد؟
ترون (TRC20)، BSC (BEP20)، اتریوم (ERC20)، سولانا و بیتکوین. شبکهی تون (TON) فعلاً پشتیبانی نمیشود. وقتی آدرس را میچسبانی، شبکه از روی شکل آدرس خودکار انتخاب میشود؛ فقط آدرسهای 0x در BSC و اتریوم یکساناند و باید شبکهای را انتخاب کنی که پول در آن جابهجا شده.
تتر بلوکه شده چیست و چرا تتر مسدود میشود؟
شرکت Tether، صادرکنندهی تتر، میتواند تتر یک آدرس را در شبکههایی مثل ترون و اتریوم مسدود کند؛ معمولاً به درخواست پلیس و نهادهای قضایی، یا وقتی آدرس به هک، کلاهبرداری یا تحریم ربط دارد. تتر مسدودشده دیگر قابل انتقال نیست و تا وقتی Tether آزادش نکند، در همان آدرس میماند. اگر آدرسی دارایی مسدود داشته باشد، نتیجهی بررسی همین را نشان میدهد.
AML چیست و بررسی AML آدرس کیف پول یعنی چه؟
AML کوتاهشدهی Anti-Money Laundering، یعنی مبارزه با پولشویی است: قواعد و ابزارهایی که صرافیها و بانکها برای شناختن منشأ پول و جلوگیری از جابهجایی پول غیرقانونی به کار میبرند. بررسی AML یک آدرس کیف پول یعنی سنجیدن اینکه پول آن آدرس از کجا آمده و به چه منابعی وصل است.
«قدم» در نتیجهی بررسی یعنی چه؟
هر قدم یک انتقال است. اگر آدرس الف به ب پول فرستاده و ب به آدرس تو، الف دو قدم با تو فاصله دارد. منبع پرخطری که یک قدم فاصله دارد یعنی آدرس مستقیم با آن تراکنش داشته است. منبع چهار یا پنج قدم دورتر تقریباً برای هر آدرس پرتراکنشی پیدا میشود و اثر کمی بر ریسک دارد.
چرا امتیاز ریسک پایین است ولی چند مورد هشدار دارد؟
چون فاصله مهم است. اگر منبع تحریم یا هکی چهار قدم دورتر از آدرس باشد، در فهرست بررسی با علامت «دور» دیده میشود، ولی اثر کمی بر امتیاز دارد؛ تقریباً هر آدرس پرتراکنشی، مثل آدرس صرافیها، چند قدم دورتر به چنین منبعی می‌رسد. موردی که خود آدرس را نشان میدهد یا یک تا دو قدم فاصله دارد با علامت هشدار دیده میشود و امتیاز را بالا می‌برد.
ارتباط با صرافی ایرانی در نتیجه یعنی چه؟
یعنی این آدرس با یک صرافی ایرانی تراکنش مستقیم داشته، بخشی از پولش از آن آمده یا صرافی ایرانی در مسیر پولش است. این به‌تنهایی نشانه‌ی کار غیرقانونی نیست، ولی بعضی صرافی‌های خارجی ارتباط با صرافی‌های ایرانی را به‌خاطر تحریم‌ها پرخطر می‌دانند و ممکن است واریز از چنین آدرسی را نگه دارند. بخش «صرافی‌های مرتبط» در نتیجه نشان میدهد کدام صرافی و چطور.
چطور نتیجهی بررسی را برای کسی بفرستم؟
آدرس و شبکه در لینک صفحه میآیند؛ دکمهی «کپی لینک نتیجه» را بزن و لینک را بفرست. کسی که لینک را باز کند همان آدرس را دوباره بررسی میکند و نتیجهی تازه را میبیند.
اگر تتر کثیف گرفته باشم چه کار کنم؟
آدرس فرستنده و شناسهی تراکنش (TXID) را نگه دار. اگر میخواهی آن تتر را به صرافی واریز کنی، پیش از واریز با پشتیبانی همان صرافی صحبت کن و منشأ پول را توضیح بده. اگر از فروشندهای خریدهای، موضوع را با او و جایی که معامله را انجام دادهاید در میان بگذار.
نتیجهی «ریسک پایین» یعنی هیچ صرافی‌ای واریزم را متوقف نمی‌کند؟
نه. ریسک پایین یعنی در داده‌های عمومی همین لحظه چیز نگران‌کننده‌ای پیدا نشد. هر صرافی ابزار و قواعد خودش را دارد، و فهرست‌های تحریم و گزارش‌های کلاهبرداری هر روز به‌روز می‌شوند؛ آدرسی که امروز ریسک پایینی دارد ممکن است فردا در فهرستی بیاید.
آدرسی که بررسی می‌کنم جایی ذخیره میشود؟
آدرس و نتیجهی بررسی نگه داشته میشود تا بررسی بعدی همان آدرس سریع‌تر جواب بگیرد، و آدرس و شبکه در لینک صفحه میآیند تا بتوانی نتیجه را بفرستی. برای بررسی به ورود یا ثبتنام نیازی نیست. آدرس کیف پول اطلاعات عمومی بلاک‌چین است؛ کلید خصوصی یا عبارت بازیابی را هیچ‌وقت در هیچ سایتی وارد نکن.